В настоящем документе представлено краткое изложение стандартов политик «Знай своего клиента» и «Борьба с отмыванием денег», устанавливающих наши процедуры по предотвращению отмывания денег при взаимодействии с нашими клиентами.
Политика AML/KYC направлена на предотвращение использования RapidSwap для незаконной деятельности по отмыванию денег преступными субъектами. Кроме того, политика требует усилий по установлению точной личности и бенефициарного владельца счетов, источника средств, характера бизнеса клиента, операционной адекватности по отношению к бизнесу и т. д. для эффективного снижения рисков.
В RapidSwap нашим главным приоритетом является защита наших клиентов от мошеннических и аферных действий в индустрии криптоактивов. Мы старательно следуем последним рекомендациям и руководящим принципам, установленным FATF, Европейским парламентом и финансовыми регуляторами, чтобы обеспечить соответствие и защитить наших клиентов от незаконной деятельности. Наша политика направлена на обнаружение и предотвращение средств, связанных с незаконной деятельностью, а также на поддержку клиентов, пострадавших от кибератак. Мы используем комплексный инструментарий политических положений и передовое программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег и мониторинга подозрительных транзакций в режиме реального времени.
Политика, процедуры и внутренний контроль AML/KYC регулярно пересматриваются и обновляются для обеспечения соответствия текущим нормам и адаптации к изменениям в нашей деловой деятельности.
Если автоматизированная система предотвращения рисков обнаруживает подозрительную транзакцию, процедура AML/KYC RapidSwap требует временной приостановки обмена и подтверждения личности соответствующего клиента.
Система использует определенный набор критериев, которые не могут быть раскрыты публично, чтобы предотвратить попытки злоумышленников использовать их в своих интересах и обмануть алгоритм.
Система продемонстрировала свою эффективность в выявлении и предотвращении случаев отмывания денег и мошенников, поскольку процесс KYC позволяет нам быстро и без усилий отличать честных клиентов от мошенников.
Individual attention is given to every KYC case. If a client is deemed eligible for the procedure due to a suspicious transaction, a special status update will be displayed on the exchange page. This update will include a 'Verify' button that links to Onfido's KYC provider verification tool.
RapidSwap сотрудничает с Onfido, поставщиком KYC. Чтобы подтвердить свою личность, просто нажмите на ссылку Onfido, представленную под кнопкой Verify, и следуйте удобному интерфейсу, чтобы завершить процесс проверки. У вас будет 3 дня на завершение процедуры. Если вы решите не проходить KYC, свяжитесь с [email protected] для возврата средств.
После того, как RapidSwap подтвердит, что вы прошли процедуру KYC через Onfido, обмен будет завершен, и средства будут отправлены на указанный адрес кошелька получателя.
Мы стремимся поддерживать свою репутацию надежного и соответствующего требованиям сервиса обмена, который безопасен для всех пользователей, будь то новички в криптовалюте или опытные трейдеры. Таким образом, RapidSwap может внедрять процедуры KYC/AML для определенных клиентов, адресов кошельков и активов.
RapidSwap не занимается отмыванием денег или незаконной деятельностью. В результате мы не заключаем никаких деловых соглашений с лицами или организациями, вовлеченными в такую деятельность. Если есть подозрение, что средства клиента вовлечены в незаконную деятельность, наша процедура KYC будет немного отличаться, и наша служба поддержки уведомит вас об этом соответствующим образом.
Если клиент по какой-либо причине предпочитает не раскрывать свою личность и отказывается предоставить необходимые документы, процесс KYC/AML считается неуспешным. Депонированные средства будут возвращены на исходный адрес(а) за вычетом сетевых сборов в течение 24 часов. RapidSwap может затем внести адрес(а) в черный список, не позволяя им вносить дальнейшие депозиты на платформу.
Если клиент предоставит поддельные документы, процедура KYC/AML будет считаться не пройденной, а внесенные средства будут возвращены на исходный адрес(а), с которого был сделан депозит, с вычетом сетевых сборов в течение 24 часов. RapidSwap оставляет за собой право внести адрес(а) в черный список, что сделает их неподходящими для будущих депозитов на сервисе.
Обратите внимание, что RapidSwap может передавать все полученные материалы в юридические органы, такие как Интерпол и Европол, в ответ на обоснованный запрос. Пожалуйста, обратитесь к официальным Правилам RapidSwap по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для получения дополнительной информации.
В случае, если ваши средства были украдены и вы считаете, что украденные средства были переведены на депозитный адрес RapidSwap, вам необходимо открыть тикет в службу поддержки и предоставить нам необходимую информацию:
RapidSwap приложит все усилия, чтобы временно заморозить активы, если будут существенные доказательства того, что средства были украдены. Для продолжения работы полиция или правоохранительные органы должны предоставить отчет о текущем деле в течение 14 дней с момента отправки тикета в службу поддержки.
Обратите внимание, что замороженные средства будут возвращены только по запросу правоохранительных органов. В запросе должно быть четко указано намерение вернуть средства и предоставлена подробная информация о рассматриваемой транзакции.
Пожалуйста, отправьте цифровую копию запроса на [email protected].